31.03.2006 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Olağan Genel Kurul Gündemi
1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması.
2. Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Bankamız ile Çukurova Holding A.Ş., arasında 28.09.2005 tarihinde imzalanan Çukurova Grup Kredileri-FYYS Tadil Sözleşmesi kapsamında Bankamız Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile ilgili uygulanabilecek indirimlerde dahil Bankamızın Çukurova Grubundan olan alacaklarına uygulanan indirimler hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,
4. Bankamız ile Çukurova Holding A.Ş. arasında 28.09.2005 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde bazı gayrimenkullerin satışı hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,
5. Bankamız ile Çukurova Holding A.Ş. arasında 28.09.2005 tarihinde imzalanan Turkcell Opsiyon Sözleşmesi kapsamında yapılan indirim hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,
6. Bankamız ile Çukurova Holding A.Ş. arasında 28.09.2005 tarihinde imzalanan Bankamıza ait Bankacılık Dışı Varlıklara İlişkin Opsiyon Anlaşması hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,
7. Bankamız ile Çukurova Holding A.Ş. arasında 28.09.2005 tarihinde imzalanan Fintur, Süper Online ve Digitürk için Alım Satım Sözleşmesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen satışlara ilişkin bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,
8. Bankamız ve Beko Ticaret A.Ş. ile Çukurova Grubu Medya Şirketleri arasında 28.09.2005 tarihinde imzalanan reklam sözleşmesi hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,
9. Bankamız ve Süper Online arasındaki mevcut hizmet sözleşmesinin tadiline ilişkin bilgi verilmesi, müzakeresi ve tasdiki,
10. 2005 yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
11. 2005 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
12. Geçmiş yıl ve dönem zararlarının BDDK tarafından belirlenen sıraya ve teknik ayrıntılara uygun şekilde Diğer Sermaye Yedekleri'nden (Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları) mahsup edilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
14. Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti,
16. Denetçilerin ücretlerinin tesbiti,
17. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
18. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
19. İştirak hisseleri satış kazançlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle Banka sermayesinin 1.144.317.800,62 YTL artırılarak 752.344.693,18 YTL'den 1.896.662.493,80 YTL'ye çıkarılması, bu amaçla anasözleşmenin 8. maddesinin tadil edilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin olarak da anasözleşmeye geçici madde ilave edilmesi hususlarının müzakeresi ve tasdiki,
20. 2005 yılı içinde Banka tarafından yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
21. 2006 yılı mali tablolarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
22. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ile 335. maddelerinin ve Banka Ana Sözleşmesi'nin 32. Maddesi 2. Bendi'nde yer alan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
23. Dilek ve temenniler.
